La reforma de la regulació penal del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

ALIAGA MÉNDEZ, Juan Antonio. Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales: adaptada a la Ley 10/2010. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010

Signatura: 343.7 Ali

La recent publicació de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, ha suposat un canvi molt important en les obligacions que els milers de subjectes obligats (entitats financeres, advocats, immobiliàries, auditors, assessors fiscals, etc.) han de seguir en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. L'obra estudia la normativa de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme des d'una doble perspectiva: jurídica i pràctica. Des de la perspectiva jurídica, els comentaris s'orienten a determinar l'abast exacte del contingut de cada precepte legal, a facilitar l'aplicació de la norma als subjectes obligats i en concret, a aclarir com afecta la nova Llei al contingut del Reglament (Reial Decret 925/1995, de 25 de juny) en el sentit de precisar el que roman vigent. El caràcter jurídic dels comentaris de cada precepte es complementa amb una visió pràctica on l'autor proposa diferents camins per posar en pràctica les mesures recollides a la nova normativa.

El terrorisme en un món global

JORDÁN, Javier; POZO, Pilar; GUINDO, Miguel G. (coord.) Terrorismo sin fronteras: actores, escenarios y respuestas en un mundo global. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2010

Signatura: 343.7 Ter

A punt de finalitzar la dècada marcada pels atacs terroristes de l'11-S i la posterior guerra a l'Afganistan, es fa necessària una anàlisi equilibrada de la situació actual d'Al-Qaida, i del grau d'amenaça que pot seguir representant per a Espanya, per als països del nostre entorn immediat i a nivell mundial.

Terrorisme sense fronteres cobreix aquesta necessitat. Experts espanyols i estrangers exposen els resultats de les seves investigacions en capítols breus, sòlidament documentats i amb un llenguatge clar i accessible.

Lluny dels dos extrems en què cauen algunes anàlisis del tema (alarmisme o minusvaloració d'aquest tipus d'amenaces), el llibre proporciona una anàlisi ponderat i aclaridor de realitats complexes, que permetran al lector comprendre la rellevància per a Espanya de l'actual situació a Afganistan i Pakistan, les raons del fracàs d'Al-Qaida a l'Iraq i l'activitat de les xarxes gihadistes en escenaris tan diferents com el Magrib i Amèrica Llatina. L'obra completa el panorama amb l'estudi de la resposta articulada a nivell internacional davant del terrorisme, la seva compatibilitat amb la legalitat internacional i els drets humans.

La qualitat i rigor dels seus continguts i el caràcter penetrant i suggerent dels seus arguments, la converteixen en una obra que resultarà indispensable per als qui volen obtenir un coneixement profund sobre el fenomen terrorista i aprendre a formular les preguntes adequades.

Com lluitar contra el finançament del terrorisme, la delinqüència organitzada i el blanqueig de capitals?

CUSSAC, José González (Dir.); FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Antonio (Coord.). Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico. València: Tirant lo blanch, 2009

Signatura: 343.7 Fin

El terrorisme i la delinqüència organitzada han esdevingut dos dels principals fenòmens criminals que podem trobar-nos, a l'actualitat, al nostre entorn proper. Un aspecte essencial del tractament jurídic que se'ls dóna per part dels diferents legisladors és la regulació legal de les seves activitats econòmiques. En aquesta obra podem trobar treballs en els quals s'analitza críticament, des d'un punt de vista teòric i pràctic i des d'una perspectiva internacional, els instruments legals amb què es compta per lluitar contra el finançament del terrorisme i el blanqueig de capitals.

Anàlisi de dades antiterrorista

CARRASCO JIMÉNEZ, Pedro. Análisis masivo de datos y contraterrorismo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.3 Car

Alguns projectes antiterroristes governamentals que estan orientats a identificar "cel·lules dorments", s'estan basant en un ús intensiu i extensiu de les tecnologies de la informació per analitzar massiva i automàticament totes les dades que es registren de cada ciutadà en múltiples bases de dades públiques i privades. L'objectiu és identificar amb noms i cognoms aquelles persones que tinguin un comportament habitual que quadri amb el perfil de terrorista. Aquest perfil està establert pel sistema informàtic i pot identificar persones que no hagin comès cap delicte prèviament. Aquest llibre, a més d'exposar què és i com funciona la mineria de dades predictiva, n'evalua teòricament la seva eficàcia.

Organitzacions terroristes i bandes criminals

The world's most threatening terrorist networks and criminal gangs. New York: Palgrave Macmillan, 2009
Signatura: 343.3 Wor

Obra escrita des d'una òptica proamericana que analitza els principals grups terroristes del món, i les organitzacions de delinqüència organitzada que suposen, segons els autors, una amenaça per a la seguretat dels Estats Units d'Amèrica.